경찰에 따르면 박씨는 지난 2011년 12월 3일부터 2013년 8월 23일까지 피해자 7명에게 접근해 재력을 과시했고, 피해자들로부터 높은 이자를 주겠다며 돈을 빌린 후 먼저 빌린 다른 사람들에게 이자로 지급하는 등 속칭 돌려막기를 한 것으로 드러났다.
박씨는 더 이상 돈을 차용할 사람들이 없고 의심을 받게 되자 여권을 갱신해 중국으로 도피하려다 출국금지된 사실을 알고 경기 구리시 모텔 등지에서 숨어지낸 것으로 경찰조사 결과 밝혀졌다.
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